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凌晨2点30分左右，比特币大幅下挫，不到10分钟跌近3.5%，一度逼近6800美元，11月28日创下新低。

值得注意的是，同期以太坊的跌幅更为惨烈，从 141 美元跌至 130 美元以下，跌幅近 8%，创 3 月中旬以来的新低。

同时，LTC、EOS、XLM也出现了明显的跌幅，24小时内跌幅均超过7%。

另外，根据Coin数据，过去24小时全网清算总金额为1.32亿美元，清算数量达到6670个，其中BTC占6977万美元ETH占3134万美元，EOS占1545万美元。

然而，数据分析公司 Chainalysis 在主流货币暴跌前约 4 小时发布了一份关于加密货币骗局 Plustoken 的报告。

几乎没有坏消息，市场似乎找到了暴跌的罪魁祸首。一些交易员认为，该报告的结论引发了市场恐慌，从而导致了暴跌。

报告指出，PlusToken 诈骗者控制的诈骗者仍可能出售 20,000 BTC（价值 1.37 亿美元）和 790,000 ETH（价值 1.2 亿美元）。

此外6800投资比特币靠谱吗，该公司声称与 Plustoken 相关的个人已经清算了价值 85 亿美元的被盗比特币。

Plustoken 失控资金如何通过混币器和场外交易经纪人洗钱和套现？

小聪此前提到，根据人民检察院信息公开网8月的一条消息，盐城经济技术开发区人民检察院依法对陈波、丁赞清、彭以轩等涉嫌犯罪的人进行了处罚。组织和领导传销活动。王仁虎、顾志江、袁媛批准逮捕，案件正在进一步调查中。

盐城市公安局发言人表示，警方已抓获6名涉嫌PlusToken嫌疑人，仍在全力抓捕PlusToken负责人并将其绳之以法。

尽管与 PlusToken 有关联的 6 人现已被捕，但失控的资金仍在通过主要在火币交易平台上运营的独立场外交易经纪人进行流通和套现。

Chainalysis 表示，它追踪到从受害者转移到 Plustoken 的总计 180,000 BTC、640 万 ETH、11.10,000 USDT 和 53 OMG (OmiseGo)，总计约 20 亿美元。

虽然 Chainalysis 已经追踪到价值 20 亿美元的加密货币关于该骗局，但其中一些已经支付给了早期投资者（也许是为了维持投资者一开始对其高回报的幻想）。

公司最终确定大约 800,000 ETH 和 4.5 BTC 被转移到 Plustoken 自己的钱包进行洗钱。

截至目前，他们已经提现了10,000 ETH，790,000 ETH仅在一个以太坊钱包中，并且一个月内没有转账。

而4.50,000 个比特币的流动更加复杂。到目前为止，已经兑现了大约 2.50,000 BTC。其他 20,000 个分布在 8,700 多个地址中。

为了掩盖资金流向，诈骗者使用 7.10,000 多个不同的地址将比特币转移超过 2.40,000 次。

其中，大多数交易都是通过 Wasabi Wallet 等混合器进行的。该混合器利用 CoinJoin 协议来混淆资金流向。

这些混合器的典型工作方式是在合并之前将资金分配到多个新地址。

当然，欺诈犯罪还使用其他更复杂的方式（例如 Peel 链）来混淆资金流向。实体通过多个钱包快速连续发送资金，通常每一步兑现少量，然后将大部分加密货币转移到下一个钱包。

PlusToken 平仓对比特币价格有何影响？

到目前为止，PlusToken 骗局已通过场外交易经纪人清算了至少 1.85 亿美元的被盗比特币。

Chainalysis 将分析通过火币场外交易经纪人套现的比特币价格和 PlusToken 资金，以确定 PlusToken 失控套现对压低比特币价格的影响。

分析指标：

1.链上交易量。链上交易量是指从 PlusToken 骗局控制的钱包转移到之前被认定为处理非法交易的 26 家知名 OTC 经纪人中的任何一家的比特币数量。

2.交易量（USDT/BTC）。这是指在火币上通过 Tether 交易的比特币数量。 PlusToken 诈骗者一直在用偷来的比特币兑换 USDT，然后可能会转换成法定货币。但是，由于这些转账只记录在火币的订单簿中（而不是在区块链上），我们无法分辨其中哪些是 PlusToken 卖比特币的骗子。

假设：

1.假设 OTC 交易者从 PlusToken 钱包收到比特币并随后将其转换为 USDT6800投资比特币靠谱吗，交易量的增加将触发链上交易量的增加。

2.假设比特币的价格在链上交易量和USDT/BTC交易量上升后不久将呈下降趋势。

图表分析：

从链上交易量来看，从下图可以看出，自4月中旬以来，从PlusToken钱包转移到OTC的比特币数量逐渐增加，并在6月后期抓捕前飙升。

在接下来的几个月里，比特币的价格大致与比特币从 PlusToken 钱包转移到 OTC 的峰值持平。

正如我们假设的那样，流向场外交易的链上交易量激增与比特币价格下跌之间存在一定的相关性。

但是，由于转移到交易所的比特币不会立即开始交易，因此可能会有延迟。 9 月 20 日，PlusToken 钱包转移了价值 3400 万美元的比特币。比特币价格在 9 月 24 日至 26 日之间逐渐下跌，从 1 万多美元跌至 8000 美元左右，并在 8000 美元左右调整了大约一个月。

而在交易量方面，正如我们预期的那样，从 9 月 23 日开始，就在 PlusToken 钱包向火币 OTC 经纪商发送大量比特币的几天后，我们看到比特币交易量有所增加。 9 月 24 日后不久，比特币价格开始下跌。

因此，我们可以初步得出结论，PlusToken失控资金的套现与比特币价格下跌有关。

然而，值得注意的是，我们无法证明两者之间的因果关系。提现后价格下跌可能是偶然发生的，但实际上也可能是其他原因造成的。

为了解决因果关系问题，我们进行了回归分析，以测试 9 月 23 日至 28 日期间交易量的增加如何影响比特币的价格波动。我们将按波动率进行分析。

回归分析结果显示，9月23日至28日期间PlusToken向火币OTC券商转账与比特币价格波动存在正相关关系。

兑现可能会以两种方式之一导致比特币波动性增加。要么通过增加比特币的供应直接导致这种情况，要么间接影响交易者对市场的看法，使波动性恶化。

尽管 PlusToken 兑现只是对比特币价格的众多潜在影响之一。但如果没有 PlusToken 的影响，媒体对市场操纵、算法交易错误或许多其他因素的单独报道都无法在我们研究的时间段内提供令人信服的解释。

11 月底，加密货币分析师 Ergo 的数据显示，比特币跌至 6,600 美元可能是由于 PlusToken 骗局的大规模清算。大多数公开报告估计该公司持有大约 200,000 个比特币。尔格在考虑隐藏资金和混币交易后发现，该公司持有约18.70,000 BTC。其中一个地址仅在 11 月就清算了 22,378 BTC（平均每天略高于 1100 BTC）。该分析师指出，假设所有混合币（129,000 BTC）在 8 月初至今天期间已售出，平均每天将售出约 1,300 BTC。然后在与 PlusToken 关联的地址中仍有大约 58,000 BTC 的未混合硬币。如果他们每天继续卖出 1000 到 1500 BTC，剩余的卖出持续时间在 1.5 到 2 个月之间。

结论

由于无法区分哪些 PlusToken 骗子在交易所与 OTC 经纪人进行交易，我们不能肯定地说 PlusToken 套现导致比特币价格下跌。然而，Plustoken 失控基金清算确实导致比特币价格波动加剧，并与比特币价格下跌呈现显着相关性。

如前所述，目前仍有至少 20,000 BTC（价值 1.37 亿美元）和 790,000 ETH（价值 1.2 亿美元）由 PlusToken 诈骗者控制，尚未兑现。鉴于上述分析，这可能会继续压低加密货币的价格。

分析师、经纪人和交易员如何看待市场前景？

Scallion 前面提到，最新的 CME 比特币期货周报（12 月 4 日-12 月 10 日）显示，大型券商仍对后市持看跌态度。具体表现为多头从93跌至56，正好回吐了前期数据的所有涨幅，空头从256反弹至285，基本收复了前期数据造成的全部跌幅。此类账户净持仓转为净持仓后，上周首次出现明显回升迹象。随着本周调仓的结果，上周调仓的影响在一定程度上被抹去。因此，可以认为是这种情况。一直处于市场“领先地位”的投资者对于后市还是比较看空的，此次的调仓可以说是避免因前期短期“翻盘”而“误导”市场数据。 .

此外，虽然 Bitfinex 交易所投资者的多头头寸继续增长，但过去一周空头头寸的减少非常显着。这一趋势与 CFTC 持仓报告一致。零售头寸的变化非常一致。不过，在过去的周末，交易所比特币合约持仓量持续稳定增长，多头持仓量持续稳定增长，空头头寸呈现一波跳涨表现，一定程度上表明短期价格正在跌破一个接一个在多重关键支撑正式逼近7000点后，短线的市场抛售其实有明显的加剧迹象，这或许意味着BTC的进一步突破可能“不可避免”。

加密货币评级机构 Weiss Ratings 今天在推特上表示，尽管最近有起有落，但大多数加密资产仍高于关键支撑位，但它们是否能继续下去还有待观察。目前，最合理的预期是更多横向波动。

本文由少林APP独家编译，Chainalysis报告，全文已删节。转载请注明出处。

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