6.90,000 比特币被没收，“28 亿美元”去哪了？

11 月 4 日，就在比特币价格突破 1.50,000 美元之际，价值约 10. 的 69,369 个比特币从一个“沉睡”了 8 亿美元的比特币钱包地址转移。而且转移比特币的不是我们猜想的古代“鲸鱼”或者黑客政府没收的比特币怎么处理，而是美国司法部，而这些比特币现在已经被没收了。

美国司法部表示，这是该机构历史上最大的加密货币缉获案。据统计，自比特币诞生以来，美国是世界上拥有比特币最多的国家，其中包括大量被查封的比特币。

那么，这些年来美国没收了多少比特币？这些比特币从何而来？美国政府是如何追查并没收如此巨量的比特币的？没收的加密货币如何处置？

1、来自最大暗网的 10 亿美元比特币

这个长期休眠的地址“1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx”据报道是世界第四大比特币钱包，自2015年4月以来一直没有转移，这次被查封。根据美国政府的一份声明，当局从一名身份不明的（“个人 X”）黑客手中没收了比特币，这些资金与暗网“丝绸之路”有关。

11月5日，美国加利福尼亚州北区检察官大卫·L·安德森宣布，美国已提起民事诉讼，要求扣押与“丝绸之路”有关的69,370枚硬币。比特币。

“丝绸之路”是全球最早、规模最大的黑市网站，利用比特币的匿名性来支付毒品等非法商品交易，这使得“丝绸之路”成为比特币最大的流通平台。暗网市场于 2013 年被美国联邦当局关闭，其创始人 Ross Ulbricht 于 2015 年被判处无期徒刑政府没收的比特币怎么处理，账户中价值超过 10 亿美元的资产自此消失。

那么美国是如何追踪和没收这些比特币的呢？

一方面，它与一些分析公司合作，追踪比特币的大规模交易；另一方面，它会通过美国国税局内部部门追踪非法资金。

总部位于伦敦的区块链分析公司 Elliptic 表示，它已收到美国司法部 (DOJ) 的通知，以追踪比特币的大规模流动。该公司的报告称，已从比特币钱包中取出 69,369 个比特币并移交给美国司法部。

Tokenview在11月4日检测到，这些比特币分两次从1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx转移到bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6，前者是黑客的地址，后者是美国政府控制的。

此外，美国机构可以通过 IRS 内专门跟踪虚拟货币交易的部门来跟踪这些非法资金。今年早些时候，美国政府当局分析了丝绸之路交易。他们跟踪了 54 笔交易，并发现了丝绸之路创始人被捕后比特币的去向。黑客拥有的地址在 2013 年从丝绸之路钱包向当时未经许可的加密货币交易所 BTC-e 发送了 6,9471.082,201 个比特币，2015 年在 101 个比特币中，剩余的大约 69,369 个比特币留在钱包中，直到被没收。

不过，这些比特币的没收只是暂时的，美国需要向法官提交一些案件证明，才能完全控制这些比特币。

2、美国没收了多少比特币？

美国之所以被称为拥有最多比特币的国家，是因为它近年来没收了大量比特币，价值超过20亿。

美国有许多机构可以扣押加密资产，包括酒精、烟草、枪支管理局、缉毒局、联邦调查局、国税局、检察官办公室、海关和边境保护局、邮政检查局、秘密服务和其他人有权没收和处理加密货币。

美国司法部的官方网站 Forfeiture.gov 通常会发布美国各政府机构没收资产（包括未决没收）通知的综合清单。

资产没收通知来源：Forfeiture.gov

该列表包括日期、案例信息、姓名、编号和资产价值等详细信息。而对于这些加密货币的估值，美国经常使用“基于网络的估值工具”和来自 CoinMarketCap 的数据来确定被扣押和没收的数字资产的市场价值。

根据网站公布的统计数据，OKEx情报局显示，从2020年9月到2020年11月，FBI、美国国税局和美国检察官办公室没收了2个7.54比特币，价值当前比特币价格为 15,700 美元，为 432,378 美元。除了BTC，还有ETC、ADA、LINK等其他一些加密货币。