【曝光】BTE虚拟币是传销币！ 一批骨干被起诉！

几年前，四川乐山的BTE虚拟货币非常火爆。 BTE基金会虚拟货币理财平台成立于2018年初，要求参与者购买一定数量的虚拟货币USDT以获得会员资格，并建立收益和返利机制。 参与者按一定顺序形成的等级，直接或间接地以开发人员的人数作为报酬或返利的依据。 开发人员数量越多，返利越多，直至达到上限。

看看下面这个模型，一个合适的基金：

下面的你好看吗？ 存入10万多元，年纯收入23万元，引起了一些人的注意。 然后最后他被骗了，破产了。

当时查了一些相关的市场网站，在mytoken上有项目展示，但是飞小号上没有相关的市场。

后来陆续联系上了瓷大，说这个币要上火币和OK，结果被两人打脸了。

而且看了一下，这个项目当时只是阿姨链上的一个token。 通过区块浏览器查看，该项目的发币地址之前发行过很多代币。 搞笑的是，这么一个所谓的Adam Back的项目竟然发行了这么多的空气币。 可以说这是一个连发新币都不挑地址的弱智项目方。

所有信息根据mytoken上提供的合约地址查询，项目币地址：

0xD996068B5EF011ecf83e3F61B1ebC93e867916e6

此外，项目的流通量也很能说明问题，其中91%都掌握在项目方手中。

总而言之，这从一开始就是一个骗局。 根据平台规定，金融投资参与者由老会员推荐，使用未注册的手机号码，输入老会员的UID（系统注册时自动生成，不可篡改）进行注册，并在注册成功后自动成为老会员下属，购买一定数量的虚拟货币USDT激活获得返利和发展线下资质，通过开发人员购买USDT加入平台，根据返利机制获得平台返还的USDT由平台设置，然后转售获利。 BTE平台还通过玩家购买钻石节点形成社群的方式建立了17个社群。

什么是基金板？ 所谓资本市场，是指“通过高额回报，煽动不知情投资者的贪欲，非法集资，以拉人头或资金静态循环的形式，拆东墙补西墙，就是，之前加入的会员的本金和利息都来自于新会员的本金，本质上是传销骗局。所以一旦没有新鲜血液的注入，平台经营者就没有利润，就会倒闭，逃跑！

最后，当然，骗局崩溃了。 而一批骨干也遭到起诉：

案例一回顾：

2018年7月，被告人罗某通过蒋宏伟（另案处理）联系、了解并加入该平台后，间接培养被告人夏某，被告人夏某又间接培养被告人杨某，被告人罗某、夏某、杨某三人，以期通过微信朋友圈、线下交流、建立微信群等方式盈利、推广和发展会员并组建自己的团队，将所有直接或间接发展的会员拉入自己的微信群。 集团发布BTE平台宣传资料、相关通知、收益及返佣机制、投资运营步骤、语音讲解、沙龙活动图片等，通过平台返还的USDT进行转售获利。 在此期间，被告人罗某成为共识社区的负责人，并在BTE商学院担任讲师，培养了左某、周晓、张某杰等下属成员。 被告人夏某成为闪电社区负责人，担任BTE商学院院长助理、讲师，培养下属徐某某、张某英、夏某佳、夏某义等人。 被告人杨某直接或间接培养邱某、王某、邱某、罗某、陈某等30余人为下属成员。

2017年，被告人李某与姜某伟在泸州市共同经营移动出境游公司。 2018年，姜某伟向被告人李某介绍比特易平台。 被告人李某觉得是传销，当时没有参与。 2019年5月，被告人李某注册成为比特易会员后，开始帮助蒋某伟销售比特易币和矿机，并利用其与女友王某佳的银行卡、微信、支付宝进行收款。

贵州省黔南州都匀市公安机关立案侦查后，将BTE作为网络传销线索向公安部报案。 2021年11月3日，公安部发起云打击。 该案于2021年12月3日立案侦查，被告人罗某、夏某、杨某、李某先后被逮捕归案。

据XX数据司法鉴定所鉴定，杨某位于层级第54层，在线用户53人，线下9层，直接线下用户6人，线下用户总数112人。 夏位于层级17层，在线用户16人，线下用户182人，直接线下用户63人，线下用户总数34128人。 罗位于层级三层，在线用户2人，线下用户11904人，线下用户42人，线下用户总数610187人。 平台用户数1,016,897，最大推荐层数14,452。

经某会计师事务所会计鉴定泰达币账号注册，被告人夏某使用自己及夏某的银行账户、微信、支付宝共计54,065,776.30元，被告人罗某使用其与丈夫唐某的银行账户、微信、支付宝共计17335906.47元，被告人李某利用其与女友王某佳的银行账户、微信、支付宝共计61076129.99元。

归案后，被告人罗某供述其非法获利40万元，并愿意返还赃款。 被告人夏某供述其非法获利100万元，并主动退还全部赃款。 公安机关共扣押99.95万元（汇款手续费500元）。 被告人李某供认不讳，并主动配合公安机关退回违法所得493万元（其妹李某98万元，其女友王某某395万元），农业银行800万元，兴业证明等。 300万元，18套房产，件，一批首饰物品（疑似金属耳环1只，疑似金表2只，疑似金手镯1只，疑似金戒指2只，疑似金项链1条，疑似戒指1只，手链1只疑似玉），虚拟货币USDT1570410.234枚，虚拟货币BZZ24453.746枚。 上述赃款除被告人罗某未归还外，其余均被隆林自治县公安局查封冻结后随案移送。

上述取证程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。 被告人罗某、夏某、杨某、李某对指控的犯罪事实和证据无异议，自愿认罪认罚。 随后，相关人员以组织、领导传销活动罪被检察院依法追究刑事责任。

案件终于在2022年11月下旬曝光。

不仅是上面，还有一个与此相关的案例，下面是对案例2的回顾：

2021年1月，在被告人张某甲的微信好友“班某某”的推荐下，在币币平台注册成为会员，并充值并缴纳了入会会员费。 作为会员，他可以在平台上炒虚拟货币，不会亏本。 线下，第一个套餐开发会员投资100USDT（价值约650元泰达币账号注册，享受6个虚拟货币投资任务），第二个套餐开发会员投资500USDT（价值约3250元，享受12个虚拟货币投资任务），第三个套餐发展会员投资2000USDT（价值约13000元，享受无限虚拟币投资任务），共三个等级，会员注册并支付至少100USDT投资成为有效会员，直接发展下线获得下线投资20%投资金额，直接培养10名有效会员升级VIP。 VIP除直接推荐奖励外，还获得团队总投资额的12%，形成上下级关系。 经南京东南司法鉴定中心司法鉴定，张某甲在币台21层，下属6层，直属75人，下线人员共计345人。

2020年3月，被告人张某甲在微信好友“黑某某”的推荐下，在比特易平台注册会员并投入资金获取利息。 他以稳赚不赔为噱头，通过网络聊天软件等渠道推动会员发展。 ，为了获得平台的高额静态收益和动态收益等奖励（BTE币），在BTE平台上将BTE币兑换成泰达币（BTE币，1个BTE币约等于1美元），通过ZG虚拟币兑换提现。 聘请北京网申东鉴科技有限公司司法鉴定所后，将张某甲的会员账号分级关联司法：张某甲会员（ID：290***，手机号：1887816****）账号在BTE平台层级30层，下级层数16层，下级数917个账号。

此案由榆林市公安局榆州分局侦办。 被告人张某佳涉嫌组织、领导传销活动。 2022年3月13日，移送榆林市榆州区人民检察院提起公诉。

案件终于在2022年7月曝光。

老实说，贪婪是人的本性，这一点无可否认，但请不要心存侥幸，掉进一个又一个的圈套。 坑好深！ 傻子太多，骗子太少！ 这是基金界的一句名言！ 请注意！

请注意！ 请注意！

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