如果我有 800 个比特币并将其全部提取到我的银行卡中，我是否会受到交易审查？

如果我有 800 个比特币并将其全部提取到我的银行卡中，我是否会受到交易审查？

一、800比特币不能反映在银行卡上。

这个问题是错误的，因为800比特币无法反映在银行卡中。

比特币可以转移到比特币钱包，这类似于向自己的电子邮件发送电子邮件。这个过程叫做提币，不是提现。

如果你要提取800个比特币，前提是你必须先卖掉比特币，把它们变成现金，然后再转入你的银行卡。

二、取币及取币注意事项。

1、取款，即转账。

提币和转币类似于发邮件，但邮箱地址必须正确，否则800比特币将丢失，无法找回。所以提币和转币本来就有风险，关键是钱包地址一定要正确。

2比特币不能提现钱没了，退出。

提现是先卖比特币。 800比特币的数量在世界上是很多的。它需要分批出售，而不是一次出售。这将影响比特币的价格。 ，也会让比特币很难以理想的价格卖出。

在出售比特币之前，如果比特币不在交易所的账户中，您仍然需要将比特币转入交易所的账户。根据交易经验，日本交易平台有20多个比特币，数量很大。接受比特币的时间会比较慢，到时候就无法到账。投资者必须意识到这一点。

三、提现的交易审核。

800比特币，对应当前比特币价格约8000美元，总量为640万美元，折合人民币约3500万元。所以，这笔钱是一笔不小的资本。

当资金从交易平台转出时，交易平台会对其进行审核。同时，交易平台将收取手续费。不同的平台有不同的收费标准。当然，交易平台的审核只是一个简单的过程，并不会阻止资金的转移。

根据国内反洗钱法，800比特币折合人民币3000多万元。如果转入个人账户，肯定会被风险控制，然后去银行喝茶审核资金。如果是企业账户，则不一定。许多公司的营业额达数亿美元。当然，小企业还是会被风控冻结。如果能合理说明付款来源并提供kyc，基本没有问题。但问题是，比特币大宗交易的双方往往都不愿意做kyc，要么分别转账到多家银行，要么到海外银行办理，比如香港汇丰、渣打等。

如果现金是人民币，那么进入银行账户的审计风险不高。但是，如果现金是美元或其他外币，进入银行账户可能会受到严格的外汇审查。现在美国已经开始对比特币交易征税，其他国家也在效仿这个税收政策。

作为2年的区块链从业者，虽然我没有亲眼看到有人提过800个比特币，但我不也不是不可能。目前处于熊市，比特币单价44000元，800为（800*44000=35200000）即3500万，补全。

仔细看下面，我会教你如何操作，以及可能出现的情况：

1.时间限制问题

卖掉你提议的800 BTC，然后提现到银行卡。这个问题有一个问题：时间限制。

例如，您可以在 1 个月内发货，然后退出；或者您可以在一周内发货，然后退出。毕竟是一笔巨款，当然，如果你问我能不能在一天之内完成呢？我认为机会很小。

做过比特币交易的人都知道，各大交易所都会限制每日交易量，通常10-100比特币不等。当然，如果赶时间，可以选择多个交易所同时交易。但是有一个问题：一般交易所的挂单是有限的。换句话说，如果你想卖出 800 个比特币，首先必须有人在交易所下订单才能购买。比如，很多大户不是一下子买手上的比特币或者其他代币，而是囤了一段时间。比如牛市结束时，币价持续下跌时，市场恐慌导致大部分人抛售，这是一个很好的囤货机会。因此比特币不能提现钱没了，您需要考虑的第一个问题是：您打算在多长时间内卖出 800 个比特币？卖多少钱？

2.无风险连续发货

其实，如果你连续交易和出货，基本上不会碰巧被交易查看情况。比如你在4个交易所交易，每个交易所每天卖出2个BTC，100天你就可以卖出800个BTC，即使你总是提现到一张卡，也没关系。因为普通交易所会有实名认证，所以银行会查的。

另外，3500万也不算多。试想如果能拿到800个比特币，流水账肯定很高。伟大的。当然，如果你是通过偷盗获得的比特币，其实是可以通过比特币地址找到的。所以如果你的 800 个比特币是干净的，你就不必担心被审查。

正如我之前所说，即使你想一次运送 800 个比特币，你也可能找不到合适的买家。如果你是朋友介绍的，不去交易所的话，还是有可能的，但是要注意不要上当受骗。

如果是面对面交易，则必须是一次性交易。对方会一下子给你打电话。银行可能会审查这种情况。想想看，突然你的银行卡上多了3500万，当然会吸引眼球。

3.安全运送

至于以上，你还是选择分批发货吧，这样就省去了很多麻烦。其实操作也很简单。刚才说了，通过4-5个交易所，每天卖出1-2个比特币，兑换成USDT。然后，每天分批卖出USDT，换成人民币。 3个月，基本上800个比特币都可以卖掉。

当然，也可以通过大宗交易的方式直接相互交易，或者借壳一家公司，纳税后出售比特币的收益完全合法合规。