242名“跑分”因参与“虚拟货币跑分”涉嫌洗钱罪被捕

12月17日，公安部印发《关于开展全国“破卡”行动跑步者集中征集网络的通知，全国24个省、自治区、直辖市同步开展集中征集网络征集行动。此后，安庆市公安局于12月22日展开集中抓捕行动，一举抓获“跑客”犯罪嫌疑人242名，查封、冻结涉案资金1200余万元，打响了第一枪在全国范围内逮捕“跑步客户”。

据办案民警介绍虚拟币变现银行卡被冻结，在通过平台注册会员资料查到的名单中，民警发现不少参与者并非专业“跑者”，而是将银行卡或账户信息出租或借出的社会人员。其他。警方提醒您不要出租或出借您的个人账号等身份信息，以防不法分子利用个人信息进行犯罪活动。随意出借个人信息，不仅会影响个人信用，还可能被追究刑事责任。

什么是“跑分”？

“Benchmark”原本是计算机领域软件性能测试的专有名词。 “用钱买钱”的洗钱新模式，就是所谓的“跑分”。

目前，有不少“跑分平台”打着支付公司的旗号，打着招揽网络兼职的幌子，以返佣为诱饵，招募、组织社会人员报名”跑分平台”用户。不法分子要求这些用户将单位、个人银行账户、支付账户等信息借给“运行平台”，并在这些“支付”平台上用钱买钱。这种行为实际上是在“运行”洗钱。

近年来，随着加密货币市场的不断发展，也出现了一种新的基于虚拟货币的“跑分”模式——USDT跑分，同样以高收益为诱饵，吸引普通人抵押资产在平台上进行买卖交易，从而帮助不法分子达到洗钱的目的。通常，标杆平台要求参与者质押一定数量的USDT，然后他们会使用参与者提供的兑换账户进行法币交易来收取黑币，并在完成交易后将一定的佣金返还给参与者。

这种“跑分”模式其实是一个违法犯罪的陷阱。起诉的全职妈妈，不经意间成为了犯罪分子洗钱的“帮凶”。

参与“虚拟币跑分”涉嫌洗钱犯罪

为不法分子提供虚拟货币“代购”或“跑分”，可能涉嫌协助洗钱犯罪。 《中华人民共和国刑法》规定，洗钱罪是“行为罪”，意思是只要“提供资金账户”进行洗钱，就可能构成犯罪。罪，最高刑期为五年至十年。并处以洗钱金额5%以上20%以下的有期徒刑和罚款。

另外，参加跑分活动，需要填写完整的个人姓名、身份证号码、电话号码、邮箱地址、银行卡号等信息，会造成个人信息泄露严重过程中，以及“跑分”“平台很可能利用这些信息冒充用户身份进行网贷、诈骗捐款等非法操作，导致用户资金流失。而且，在参与之前跑分虚拟币变现银行卡被冻结，参与者一般需要交押金，可能会导致跑分平台最终形成多层次的跑分传销基金，之后直接运行。

除了参与“虚拟货币跑点”外，通过C2C或其他法币交易渠道代他人购买虚拟货币的行为也可能涉及洗钱犯罪。代购本质上是对他人资金的背书，但我们往往不知道这些资金的来源是否合法。事实上，大部分需要代购的犯罪分子都是那些需要洗钱的犯罪分子。当他们知道自己利用信息网络犯罪时，他们仍然为他人提供资金转移援助。此行为可能涉嫌刑事犯罪。