江苏破获一起使用比特币结算在暗网上侵犯公民个人信息的案件

谁说在暗网上使用比特币后，就无法追查，还能逍遥法外、安全无虞？

中国破获“比特币解决的暗网个人信息侵犯案”

比特币自诞生以来，就因其隐私带来的安全使用场景而不断受到质疑，尤其是在发展初期成为暗网的“合法支付工具”后，对比特币带来了极大的重视。在灰色地带发展暗网。在宣传了洗钱和犯罪的作用后，受到了公众的强烈批评。

正是因为比特币无法有效监控的问题，导致了比特币从个人到政府的抵制，才导致比特币在与此的斗争阶段停留了十一年，而忽视了真实的比特币的性质。应用场景开发，价值迭代。

比特币监管成为阻碍其发展的最大因素！

不过，近日，中国江苏省南通市破获一起“比特币入驻暗网入侵公民个人信息”案件，或许能推进比特币监管，减少比特币负面影响，改善比特币的效率。发挥积极作用：

据中国警方网消息，经过4个多月的缜密侦查，江苏省南通市公安局破获公安部监管的一起“暗网”侵犯公民个人信息的特大案27名犯罪嫌疑人，并扣押了被贩卖的公民。有超过5000万条个人信息。近日，该案被公安部列为2019年以来全国公安机关侦破的10起侵犯公民个人信息典型案件之一。

据报道，为了躲避公安机关的攻击，王某使用专用软件与买卖双方进行沟通，并以比特币入驻。专案组民警夜以继日地跟踪，从大量资金流中找出了买家王某阳的蛛丝马迹。2019年10月29日，王某阳在昆山被捕。由此，专案组还发现了利用“暗网”侵害公民个人信息的犯罪链条中的关键环节。

对监管的影响

在这种情况下，卖家利用比特币的隐私，通过暗网出售个人信息牟取暴利。

事实上，这种情况一直在发生。从华住集团旗下连锁酒店疑似泄露用户信息开始，8比特币或520门罗币在暗网上的售卖开始在中国比特币交易被发现，“比特币”和“暗网”频频与大众联系在一起。

今年3月，中国著名社交媒体微博的个人信息数据泄露，在暗网上出售了5.3亿用户数据，其中1.72亿有基本账户信息，价格为 0. 177 个比特币。

根据北京链安全监控系统，收集到57.31个疑似关联交易的ETH，然后流向交易所，监控从155个地址收集到新地址。

后续虽未继续相关报道，但因隐私问题难以追查事实。

5 月，俄罗斯个人数据的出售再次出现在暗网上。1.29亿俄罗斯车主的数据（包括汽车司机的全名、地址、护照号码等数据）以0.3BTC的价格出售。1.5BTC 购买一些“独特”的数据。

这些类似的事件在暗网上屡屡出现，并以加密货币出售。他们正在利用加密货币的隐私来逃避责任，消除犯罪痕迹，从而获得过去的非法利益。

此类事件发生后，大多难以追查，无法取得有效证据，无法完成刑事指控。

这也是暗网使用比特币等隐私加密货币作为主要支付结算手段的重要原因。暗网的发展很大程度上就是以此为基础，实现快速发展壮大。

南通破获这起以比特币结算的侵犯公民个人信息的巨大“暗网”案，在一定程度上说明了加密货币市场的监管并非铁板一块。完成。

在这种情况下，“从大量资金流中寻找线索”是一个非常关键的启示。

目前，无论是国家货币还是全球货币，都以法定货币作为流通的基础货币。不管是哪个领域，最终都会回归法币。因此，通过法定数字货币实现对币圈的监管是可行的。

尤其是法币的数字化发展，可以更好地留下流通中资金的来源和去向的痕迹，也可以更好地实现基于法币的监管缺口。实现有效监管。

法币数字货币的推广

受比特币的启发，货币数字化和整个经济领域的数字化，进而带动整个社会领域的数字化，成为当前社会的重要发展趋势。

其中，法币数字化将在数字经济发展中发挥重要的基础性作用。

随着 Facebook 推出 Libra，各国货币数字化进程正在迅速推进。根据国际清算银行 1 月份的一项调查，有 80 多个国家正在开发 CBDC。

CBDC的诞生必然带来经济领域的全面变革和变革，原有格局将被打破，以数字货币为基础的经济新格局将重新建立，其他领域以数字货币为基础的数字化将也成立。时代。

其中，法币数字化有一个非常明显的效果，就是可以实现法币的无缝监管。过去，现金交易实际上可以部分脱离监管渠道。现金交易虽然需要面对面进行，在如今的电子支付中并不方便，但确实是一个可以脱离有限监管的空白区域，就像比特币的监管空白一样。相同的。

货币的全面数字化可以填补这一空白，通过数字货币填补加密货币监管空白是完全可行的，正如上述案件通过现金流线索破案一样。

一方面，利用法定数字货币的可追溯性，实现所有货币流通的可追溯性。也可以实现与法定数字货币相关的部分加密货币领域的流通可追溯在中国比特币交易被发现，从而在法定货币渠道和加密货币渠道之间建立监管。一座实现监管两者互通的桥梁。

另一方面，将法定数字货币引入加密领域作为加密货币交易的基础稳定币，这样所有的加密货币交易都无法绕过这种稳定币，从而使所有进入交易通道的加密货币都能得到有效执行。跟踪和监控。

但是，这里有几个重要的问题：

首先，目前以比特币为代表的加密货币并没有得到主流经济的认可。因此，CBDC虽然借鉴了比特币的一些技术和功能，但与比特币等加密货币有些不同。

没有迹象表明将法定数字货币引入加密货币领域。

其次，由于加密货币市场本身的定位和监管尚未完成，目前尚不清楚存在什么样的身份加密货币。因此，如何打通法定数字货币与加密货币之间的联系仍是未知数。如何使用法定数字货币来实现对加密货币的监管，仍然是一个未触及的监管空白。

第三，由于加密货币本身的技术隐蔽性，如果加密货币本身实现了点对点的支付场景，那么法币就无法被监管，只能通过技术手段来完成这部分监管。

法定数字货币的发展虽然不能完全实现有效监管，但可以更广泛地完成对加密货币市场的监管，弥补一些监管空白。

随着区块链热潮和数字货币热潮，针对加密市场的骗局不断增加和升级，这对行业极为不利。因此，加快挖掘该领域监管空白，更好地规范行业标准，增加犯错成本，才能更好地促进行业健康发展。